連云港警方成功破獲一起利用國(guó)際通用禮品卡非法經(jīng)營(yíng)外匯案

2025-02-19 09:25 來源: 連網(wǎng)（融媒體）www.tcgxipo.com

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（記者史衛(wèi)平通訊員仲召鵬）在日常生活中，禮品卡已成為許多人游戲充值、日常購(gòu)物的便捷工具，然而這些看似普通的卡片背后可能隱藏著犯罪活動(dòng)。近日，我市警方成功破獲一起利用國(guó)際通用禮品卡非法經(jīng)營(yíng)外匯案，打掉3個(gè)跨境非法匯兌型地下錢莊洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人30余名，涉案金額17億余元。

某高校大學(xué)生小王在放暑假的空閑時(shí)段，迷上了一款剛上線的網(wǎng)絡(luò)游戲。為了獲得更好的游戲體驗(yàn)，小王便開始充值，當(dāng)他在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上搜索優(yōu)惠的游戲充值卡時(shí)，發(fā)現(xiàn)某商家聲稱可以通過國(guó)際通用的禮品卡進(jìn)行充值兌換，而且還提供充值折扣，更吸引人的是，充值金額越大，優(yōu)惠力度越大。此外，商家還表示要通過銀行卡轉(zhuǎn)賬，跳過平臺(tái)流程還能享受更多優(yōu)惠。

于是，小王趕緊掏出手機(jī)轉(zhuǎn)了賬，一天后，順利激活了禮品卡并完成了游戲充值。然而，正當(dāng)他再次使用銀行卡時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)了。不明所以的小王趕緊聯(lián)系銀行客服，結(jié)果被告知他的銀行卡因與涉嫌洗錢的賬戶有交易記錄，已被銀行凍結(jié)。

原來，警方早就盯上了這些所謂禮品卡的非法外匯交易。辦案民警介紹，禮品卡是由數(shù)碼、游戲等領(lǐng)域跨國(guó)公司或購(gòu)物網(wǎng)站發(fā)行的可在很多國(guó)家和地區(qū)使用的充值購(gòu)物卡，交易時(shí)可以脫離實(shí)體卡，以卡號(hào)加密碼的方式進(jìn)行買賣。犯罪分子正是看中了禮品卡的隱蔽性強(qiáng)、流通方便等特點(diǎn)，利用它們進(jìn)行非法資金匯兌。

此類犯罪集團(tuán)通過社交軟件吸引客戶，利用“跨境對(duì)敲”的方式進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。在流轉(zhuǎn)過程中，為了更方便非法交易外匯，禮品卡成為犯罪分子理想的交易工具。他們以極低的折扣出售禮品卡，看似讓消費(fèi)者省了錢，實(shí)則通過倒買倒賣將外幣匯兌至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。經(jīng)過一系列的偵查，警方發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)有上千條交易資金運(yùn)作鏈條，隱秘復(fù)雜的關(guān)系更是觸目驚心。

何為“跨境對(duì)敲”呢？簡(jiǎn)單來說就是把人民幣和外匯之間的直接交易進(jìn)行隔離，購(gòu)匯人將人民幣直接匯入行為人提供的人民幣賬戶，行為人則通過境外銀行賬戶將等值的外匯匯入購(gòu)匯人指定的境外賬戶。

“本案中，霍某、李某等卡商團(tuán)伙大量收購(gòu)各大平臺(tái)禮品卡，并與境外犯罪分子合作搭建通道，幫助境內(nèi)外有資金出入境需求人員轉(zhuǎn)移資金。”灌云縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警介紹。該跨境非法經(jīng)營(yíng)外匯的犯罪鏈條包含上游資金吸入、地下錢莊匯兌、吸粉引流賣卡、平臺(tái)資金結(jié)算等環(huán)節(jié)，形成了一個(gè)完整的資金運(yùn)作鏈。目前，案件正在依法審理中。

總值班: 吳弋編輯: 陶莎

來源: 連云港發(fā)布

連云港警方成功破獲一起利用國(guó)際通用禮品卡非法經(jīng)營(yíng)外匯案

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