北京市第一中級人民法院關(guān)于“e租寶”案信息核實登記的工作說明

2019-08-20 17:00 來源: 連網(wǎng)

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北京市第一中級人民法院

關(guān)于“e租寶”案信息核實登記的工作說明

問題一

“e租寶”案全國集資參與人信息核實登記的主要目的是什么？

答：本次信息核實登記的主要目的是確定“e租寶”和“芝麻金融”兩個平臺中的受損集資參與人范圍、受損總額及具體損失金額，為案款發(fā)還提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。核實登記的主要方式是組織集資參與人現(xiàn)場核對系統(tǒng)平臺記載的身份信息、充值與提現(xiàn)金額并采集其本人的銀行賬號信息及手機(jī)號碼等聯(lián)絡(luò)信息。總之，信息核實的目的在于為下一階段的案款發(fā)還奠定基礎(chǔ)。

問題二

有人認(rèn)為核實登記確認(rèn)簽字就等于同意自己是非法集資人，可能會被認(rèn)定為犯罪同伙并追究責(zé)任，是這樣嗎？

答：集資參與人在現(xiàn)場核實登記時簽字的效力限于對其身份信息、金額信息、賬號信息及聯(lián)絡(luò)信息的真實性確認(rèn)，不涉及刑事責(zé)任問題。集資參與人積極參加核實登記對我院盡早完成案款發(fā)還、對集資參與人群體合法權(quán)益的盡快實現(xiàn)具有重要作用。信息核實登記工作中獲取的集資參與人信息，只用于案款發(fā)還工作，我院將依法對集資參與人的信息進(jìn)行保密。

問題三

集資參與人因故不能參加本次信息核實登記的是否會影響其接收發(fā)還的案款？

答：案款發(fā)還需要具備的基本條件為集資參與人身份信息正確，充值及提現(xiàn)金額準(zhǔn)確，并需要集資參與人提供接收清退資金所用的銀行賬號信息。上述條件不具備，就無法實現(xiàn)案款發(fā)還。本次核實登記工作結(jié)束后，我院將依據(jù)已經(jīng)核實登記的數(shù)據(jù)推進(jìn)案款發(fā)還工作。

問題四

本次信息核實登記結(jié)束后，是否還組織開展第二次核實登記工作？

答：“e租寶”案信息核實登記工作涉及全國各省區(qū)市，按照既定的工作方案，全國性信息核實登記工作僅此一次，不會再組織第二次核實登記。

問題五

目前，全國集資參與人信息核實登記已經(jīng)開展了一個月了，在核實登記過程中集資參與人提出的數(shù)額異議會如何處理？

答：首先需要說明的是，本案核實的金額信息僅限于集資參與人通過“e租寶”和“芝麻金融”兩個平臺實際充入或取出的資金數(shù)額，與合同中約定的投資金額不同，也不包含利息。對于有證據(jù)證明平臺數(shù)據(jù)確有錯誤的，由集資參與人本人提出主張、提交證據(jù)，我院將委托第三方審計機(jī)構(gòu)對集資參與人提出的數(shù)額異議進(jìn)行審核，確保審核工作依法有序，審核結(jié)果會適時通知集資參與人。

問題六

核實登記過程中，對所登記的接收案款的賬戶有什么要求？

答：為切實保護(hù)集資參與人合法權(quán)益，避免他人獲取集資參與人信息后惡意參加核實登記，系統(tǒng)平臺設(shè)置的接收案款的賬戶必須是集資參與人本人名下的銀行賬號。

問題七

還有什么需要向集資參與人提出建議的？

答：集資參與人信息核實登記是本案執(zhí)行工作的重要組成部分，對集資參與人權(quán)益實現(xiàn)有重要作用。希望集資參與人能夠克服困難，積極參加現(xiàn)場核實登記，避免發(fā)生無法進(jìn)入首批案款發(fā)還范圍的不利后果。

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