外匯局通報(bào)10起虛假、欺騙性外匯交易案例

【連網(wǎng)】根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，國(guó)家外匯管理局10月11日通報(bào)了10起違規(guī)典型案例。

記者注意到，本次公布的10起企業(yè)及個(gè)人違規(guī)案例均為逃匯案，且均為違規(guī)辦理跨境資金流出業(yè)務(wù)案例。其中，8起企業(yè)違規(guī)案例涉及虛構(gòu)貿(mào)易背景、付匯無(wú)實(shí)際進(jìn)口等典型違規(guī)行為，個(gè)案最高罰款金額960.2萬(wàn)元人民幣；2起個(gè)人違規(guī)案例分別為分拆逃匯和違規(guī)刷卡逃匯，個(gè)人最高罰款172.78萬(wàn)元人民幣。

外匯局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，為推動(dòng)外匯管理領(lǐng)域持續(xù)深化改革，防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，外匯局在提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平的同時(shí)，始終保持對(duì)虛假、欺騙性交易的高壓打擊態(tài)勢(shì)，持續(xù)加大對(duì)虛假貿(mào)易收付和投融資檢查力度，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

實(shí)際上，近年來(lái)，外匯局持續(xù)加大警示教育力度，常態(tài)化開(kāi)展違規(guī)案例通報(bào)工作。上述負(fù)責(zé)人表示，在2022年9月末已公開(kāi)通報(bào)一批銀行未盡職展業(yè)審核案例的基礎(chǔ)上，再次通報(bào)10起企業(yè)和個(gè)人虛假、欺騙性外匯交易案例，旨在引導(dǎo)企業(yè)和個(gè)人通過(guò)依法合規(guī)渠道辦理外匯業(yè)務(wù)，提升市場(chǎng)主體的合規(guī)用匯意識(shí)，共同營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍和市場(chǎng)環(huán)境。

談及下一步工作計(jì)劃時(shí)，上述負(fù)責(zé)人表示，一是嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析，緊盯重點(diǎn)渠道和重要主體，有針對(duì)性加強(qiáng)檢查力度，從嚴(yán)從快開(kāi)展查處。二是加強(qiáng)對(duì)企業(yè)、個(gè)人外匯違規(guī)案件的延伸檢查，嚴(yán)肅懲處為虛假、欺騙性外匯交易提供跨境結(jié)算服務(wù)的銀行和支付機(jī)構(gòu)等主體，督促金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步履行展業(yè)職責(zé)，嚴(yán)把審核關(guān)。三是加大政策宣傳力度，及時(shí)向企業(yè)和個(gè)人傳遞外匯便利化政策，幫助企業(yè)、個(gè)人紓解用匯困難，保障外匯市場(chǎng)有序穩(wěn)健運(yùn)行。