5月25日記者從市公安局獲悉，我市公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)為期一年多時(shí)間的集中攻堅(jiān)，近期成功摧毀了一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙。此案先后實(shí)施了7次集中抓捕行動(dòng)，抓獲境內(nèi)外涉案人員205名，扣押涉案計(jì)算機(jī)136臺(tái)、手機(jī)109部、銀行卡1900余張、涉案車輛10臺(tái)，查獲涉案資金流水16.7億元。

向境外賭博網(wǎng)站提供賭資充值服務(wù)

“2020年1月26日，我市公安機(jī)關(guān)通過(guò)深度研判，第一時(shí)間與國(guó)內(nèi)主要網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)深度合作排查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某澤等人通過(guò)自行編寫(xiě)程序、制造虛假網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)訂單等形式，向境外賭博網(wǎng)站提供賭資充值服務(wù)線索。”市公安局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人向記者介紹，公安部、省公安廳對(duì)此案?jìng)善乒ぷ鞲叨戎匾暎群?次派專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)專案?jìng)赊k，市公安局成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)任總指揮的專案?jìng)刹橹笓]部，全力推進(jìn)這一重大系列案件偵辦工作。

  2020年3月，專案民警經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)以李某澤、劉某、華某宇為首的犯罪團(tuán)伙，通過(guò)技術(shù)手段將境外賭博和境內(nèi)聚合支付平臺(tái)對(duì)接，采用“碼商”注冊(cè)聚合支付用戶，“碼隊(duì)”操作具體的聚合支付行為，“碼農(nóng)”利用身份證件大量注冊(cè)虛假店鋪，“金主”向境外賭博平臺(tái)提供保證金，從而組成了一個(gè)龐大的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，吸引大量人員和資金參與賭博、非法洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)。

專案指揮部在初步掌握這一犯罪團(tuán)伙采用層層分紅形式，進(jìn)行分級(jí)管理的組織架構(gòu)后，遂決定以涉案數(shù)據(jù)分析擴(kuò)展作為突破口，在鎖定李某澤等3名核心人員的基礎(chǔ)上，通過(guò)進(jìn)一步排查和大量的數(shù)據(jù)分析，徹底摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、運(yùn)作模式和資金結(jié)算等情況。

2020年4月17日，專案指揮部決定展開(kāi)第一次集中抓捕行動(dòng)，一舉將李某澤等3人抓捕歸案，并通過(guò)對(duì)他們掌握的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析認(rèn)證，發(fā)現(xiàn)聚合支付平臺(tái)對(duì)接洗錢(qián)通道和賭博網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)賭資自動(dòng)支付轉(zhuǎn)移的新線索。

斬?cái)噍斔唾€博資金、非法洗錢(qián)渠道

“專案指揮部及時(shí)調(diào)整偵查思路，將工作重心轉(zhuǎn)移到排摸境外賭博網(wǎng)站通過(guò)聚合支付平臺(tái)、境內(nèi)支付通道、‘碼商’等多個(gè)渠道進(jìn)行非法洗錢(qián)上來(lái)，當(dāng)即準(zhǔn)確梳理出境外賭博網(wǎng)站98個(gè)、聚合支付平臺(tái)14家、‘碼商’團(tuán)隊(duì)74個(gè)、支付通道56個(gè)。”專案民警告訴記者。

針對(duì)該案團(tuán)伙化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化特點(diǎn)，專案指揮部調(diào)集200多名警力，又先后多次組織開(kāi)展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，相繼在重慶、四川、福建、湖南等地，抓獲幫助境外賭博網(wǎng)站提供資金通道人員34名、境外賭博網(wǎng)站代理人員79名、參賭人員92名。

考慮到該案時(shí)間跨度大、涉及地域廣、涉案犯罪嫌疑人眾多等實(shí)際情況，公安部、省公安廳專門(mén)派專家親臨一線指揮、協(xié)調(diào)，第一時(shí)間對(duì)已認(rèn)定的14家聚合支付平臺(tái)資金進(jìn)行凍結(jié)。從2020年8月底開(kāi)始，我市公安機(jī)關(guān)按照偵結(jié)一例移訴一例的辦法，積極配合檢察機(jī)關(guān)陸續(xù)展開(kāi)案件審查起訴工作。同時(shí)，積極與檢察機(jī)關(guān)密切協(xié)同，持續(xù)加大后續(xù)案件的偵辦力度，進(jìn)一步做好系列案件的補(bǔ)充偵查、證據(jù)固定、涉案人員追捕等諸多工作。

截至2020年11月，在公安部、省公安廳的具體指導(dǎo)和支持下，專案指揮部共對(duì)系列案件涉及的17429個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)商戶落實(shí)封控措施，累計(jì)凍結(jié)涉案資金5900余萬(wàn)元，從而徹底斬?cái)嗔诉@一由境內(nèi)向境外輸送賭博資金、非法洗錢(qián)的渠道。

205名涉案犯罪嫌疑人全部歸案

今年打擊跨境賭博、“凈網(wǎng)2021”專項(xiàng)行動(dòng)展開(kāi)后，我市公安機(jī)關(guān)牢固樹(shù)立生態(tài)管控、全鏈條打擊理念，繼續(xù)對(duì)該案緊盯不放，積極開(kāi)展擴(kuò)線偵查。

今年3月至4月，專案指揮部根據(jù)新掌握的線索及時(shí)派出警力，分赴福建、浙江等地實(shí)施第7次集中抓捕行動(dòng)，相繼抓獲“碼隊(duì)”老板32名，并密切與檢察、法院進(jìn)行協(xié)同對(duì)接，全力推進(jìn)案件后續(xù)審查、起訴等工作。

  截至今年4月底，此案在公安部、省公安廳的具體指揮、協(xié)調(diào)下，205名涉案犯罪嫌疑人已全部抓獲歸案，查獲涉案資金流水16.7億元，并聯(lián)合檢察機(jī)關(guān)基本完成了向法院環(huán)節(jié)的對(duì)接起訴工作。整個(gè)系列案件的公開(kāi)審理程序?qū)⒂诮陉懤m(xù)展開(kāi)。（記 者 史衛(wèi)平 通訊員 關(guān) 寧 李向紅）