連云港市海州警方破獲一起掩飾隱瞞犯罪所得案

2021-08-29 09:01 來源: 連網

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【連網】近年來，網絡電信詐騙案件高發，受害人錢款一旦落入電詐犯罪分子之手，就會迅速被騰挪轉移、肢解分流。近日，海州警方深入研判，克服重重困難，成功破獲了一起掩飾隱瞞犯罪所得案，鎖定犯罪嫌疑人11名，受害人遍布全國15個省市，涉案金額300余萬元。

700元“買”了她57.7萬元

今年4月下旬的一天，海州區的趙女士在家上網，無意間看到有個投資平臺收益高、回報快，便抱著試試看的心態，掃描二維碼下載了一款“中國石油”APP。然后按照業務員的指引，完成注冊并充值了5000元，一番操作，順利提現700元收益。嘗到甜頭的趙女士5月初又打開軟件，通過銀行轉賬方式充值5萬元，這時平臺提示：如果充值達10萬元，即可獲贈4888元“現金禮包”。怦然心動的她不假思索又充值5萬元，正當她美滋滋等待提現時，軟件卻提示她金額未達50萬不能提現，急于回本的她只好繼續匯款充值。

金額不足、賬號錯誤、繳納解凍費……直到匯出57.7萬元后，趙女士才意識到自己掉進了犯罪分子精心設計的陷阱，遂驚慌失措向市東派出所報警求助。

百余條線索中鎖定5名嫌疑人

民警根據趙女士提供的信息，研判發現，“業務員”通過特殊網聊工具指引受害人轉賬充值、買漲買跌，被騙資金一旦到達指定賬戶，就會立即被多次多筆多級分流到多人銀行賬戶和第三方支付公司，有的甚至流到了境外，手法非常專業，追查難度極大。

為加大案件偵辦力度，海州警方成立以市東派出所為主的多警種專案組，運用現代智慧警務手段，對所有賬戶信息和資金流向篩查追蹤，終在5天后從紛繁復雜的100多條線索中研判出一條有價值的信息，鎖定了常在貴州、湖南等地活動的犯罪嫌疑人游某。

警方進一步偵查發現，游某身邊還有幾名同齡青年與他往來密切。種種跡象顯示，這些人極可能屬于幫助詐騙集團轉移資金的犯罪團伙。為避免更多人受騙，5月中旬，專案組克服疫情影響，立即趕至貴陽、六盤水等地，在當地警方配合下，一舉抓獲游某及其同伙盧某、溫某、彭某、陳某，當場查獲用于轉移贓款的5部手機、24張銀行卡。

斬斷黑鏈條再牽出6名同伙

游某交代，自己中專畢業不久，今年4月中旬，經朋友盧某介紹認識了張某，張某告訴他幫人“倒賬洗錢”賺錢快又輕松。

在張某指引下，游某辦理了6張不同的銀行卡并綁定手機銀行，把銀行卡號、密碼等信息告知張某后，就陸陸續續有數額不等的“資金”轉到其銀行卡上。他將這些錢轉入微信“零錢通”后，再用一款聊天軟件掃描別人發來的付款二維碼，將錢以第三方支付的方式轉入詐騙集團賬號。接著，他就按比例拿到了提成。

因為可以從下線的提成里抽取返點，所以游某又拉攏溫某、彭某、陳某等人一起加入該詐騙集團，并用同樣的手段開設多個銀行賬戶，建立了微信溝通群，繼續發展成員。就這樣，短短數日便產生了一條上下貫通的黑色產業鏈，僅4月份以來，流經該團伙賬戶的資金就達到了926筆。

不久前，民警準備將張某上網追逃，發現其因涉嫌詐騙已被廣西百色市樂業縣看守所羈押了。專案組遂立足手頭線索深挖細查，又成功鎖定了6名犯罪嫌疑人，帶破了全國15個省市21起詐騙案，涉案金額300余萬元。

目前，該案仍在進一步深挖中，到案的5名犯罪嫌疑人已移交檢察機關審查起訴。（記者史衛平通訊員傅浩周宗江）

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